金融网络中资金异常流动监测研究

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《金融网络中资金异常流动监测研究》：国家社会科学、自然科学基金项目丛书

内容简介

异常资金流动主要涉及洗钱、热钱和资本外逃。金融网络是资金流动的通道，在复杂的通道上汇集着不同的智能节点操纵着资金的流动去向、流动数量和流动频率。为有效监管各种异常资金流动，防范危机、杜绝犯罪，本书在总结了国内外洗钱、热钱和资本外逃等案例的基础上，归纳了多种异常资金流动的模式，并提出了监测资本异常流动的辨识准则；在构建监测模型的基础上，开发了异常资金流动模拟实验平台和可视化监测方法与工具；进行了multi-agents模拟试验，提出了改进监测准则的方法；本书*后从行为金融学角度分析了洗钱者洗钱行为，并从计算机仿真角度分析了洗钱者的洗钱路径选择。本书可供从事银行工作的工职人员，从事复杂网络、金融监管、金融信息化的研究人员以及从事计算机科学的工程技术人员参考。

目录

1. 金融网络中资金异常流动监测研究 目录
2. 1　绪论1.1　研究问题的提出1.2　对资金异常流动等相关概念的界定1.3　研究的意义和目的1.3.1　研究的意义1.3.2　本书研究的目的1.4　研究的范围、本书结构与研究方法1.4.1　研究范围的界定1.4.2　研究假定1.4.3　本书结构1.4.4　研究方法2　文献综述2.1　金融网络研究2.2　资金异常流动研究2.3　金融网络中资金异常流动监管研究2.4　资金异常流动监测研究3　资金异常流动的动机与路径分析3.1　资金正常流动的动机3.2　资金异常流动的动机与表现形式分析3.2.1　洗钱的动机与表现形式3.2.2　热钱的动机与表现形式3.2.3　资本（金）外逃的动机与表现形式3.3　资金异常流动的路径分析3.4　典型资金异常流动路径案例分析3.4.1　广东地下钱庄案资金异常流动路径与网络分析3.4.2　厦门远华案异常资金流动路径与网络分析4　金融网络中资金异常流动的辨识准则研究4.1　研究金融网络中资金异常流动辨识准则的意义4.2　资金流动的要素构成与金融网络的构建4.2.1　资金流动的要素组成4.2.2　金融网络的模型构建4.3　资金流动量化描述4.4　资金异常流动的辨识准则4.4.1　资金异常流动辨识的数量准则4.4.2　资金异常流动辨识的路径和性质准则4.4.3　资金异常流动辨识的强度准则4.4.4　资金异常流动辨识的法律或条例准则总结5　资金异常流动监测实验平台的设计与开发5.1 系统分析5.1.1　需求分析5.1.2　cafsis的结构5.2　交易平台设计5.3　监测平台设计5.3.1 资金异常流动监测数量准则的实现5.3.2　资金异常流动监测路径准则的实现5.3.3　资金异常流动监测强度准则的实现5.4　系统监测流程5.4.1　标准监测库5.4.2　专家知识库5.4.3　专家智慧库5.5　系统监测过程说明总结6　资金异常流动监测的可视化设计与实现6.1 资金异常流动网络可视化研究任务的分解与集成6.2　资金异常流动监测可视化系统结构、类图与算法6.2.1　可视化系统结构6.2.2　可视化类图6.2.3　可视化算法……7　基于cafsis的多智能节点模拟实验研究8　复杂金融网络中智能节点洗钱路径分析本书总结及今后的研究方向附录参考文献后记
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